2021年12月12日

未登録で両替商を運営

マカティ市で、未登録で、両替商を実施していた3人が

NBI（国家捜査局）に逮捕されました。

NBIのBernard dela Cruzチーフは、

フィリピン中央銀行から、

未登録で両替商を運営しているとの苦情をうけ捜査をおこなった。

と話しています。

未登録で違法に両替商を運営する理由の一つは、

テロリストの資金源にするための資金洗浄です。

逮捕された3人は、法律に沿って処罰されます。

Sourced from 3 nabbed for running unregistered money changer business